淘集集是什么平台(淘集集是真的假的可靠吗)

爆雷投资平台退钱了?小心!义乌有人中招

曾经投资被“套牢”的钱款

现如今可以全部清退

这样的好事真的存在吗?

近期,不法分子冒充“淘集集”等破产爆雷的投资平台、“云付通”等非法集资平台的工作人员,以“清退回款”为由向投资人或受害群体实施诈骗。

2月18日下午,家住义乌市稠城街道的吴女士来到义乌市公安局稠城派出所报警,自己遭遇了电信诈骗,损失32万余元。

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吴女士告诉民警,2022年2月17日下午,她接到一通电话,对方自称是江苏毅达股权投资基金管理有限公司的员工,并告知吴女士该公司目前已经接手管理“云付通”平台,其公司负责偿还“云付通”平台欠下的债务。

2013年到2015年期间吴女士确实使用过“云付通”软件进行收付款,可是2017年该平台倒闭,存在平台的200多万元资金没办法提现,也有很多受害人前往深圳报警,但也是石沉大海没有下文了,对此吴女士一直耿耿于怀,如今平台居然要把钱退还,她自然是惊喜万分。

不过在一开始,接受过反诈宣传的吴女士对此事还是抱有怀疑的态度,之后电话客服提供了一个QQ群号让吴女士进群了解情况,吴女士将信将疑地进入名为“云付通七期115群”的QQ群。

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发现群里有很多退款成功的信息后,吴女士不免有所心动,于是添加了客服QQ,之后进入了一个退款对接小组群。

对方要求吴女士支付本金15%的费用才能清退成功,甚至要求吴女士必须在24小时内做决定。

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虽说有点损失,但能拿回绝大部分投资款,犹豫再三后,吴女士根据对方提供的账号内陆续汇入32万余元,之后对方还要求吴女士继续缴税,吴女士这才如梦方醒,发现已经着了骗子的道了,赶紧到派出所报警求助。

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类似的案件还发生在家住江东街道的叶女士身上,相同的套路相同的手段,只不过投资平台换成了2019年就破产清算的“淘集集”电商平台,为了能拿回平台内的33万元本金,叶女士根据对方要求汇款32万元,结果分文未退,叶女士只好报警求助。

目前,案件正在进一步侦办中。

骗 术 拆 解

不法分子会从已经破产爆雷或者因非法集资被取缔的平台入手,通过非法渠道获得投资人信息,然后冒充平台的工作人员,以电话、邮件、短信等形式联系受害者。

然后,以清退投资款项为由,诱导受害人添加QQ、微信聊天。当受害人进群后,专门有人冒充退款者成功者,在群里散布收到退款的消息,进一步消除受害者的戒心。

紧接着,在取得受害人信任后,诈骗分子利用受害人急于挽回损失的心理,接连使用缴纳税费、解冻保证金等环环相扣的套路骗取受害人钱财。

 

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