网络诈骗趋势研究报告总结,虚拟货币诈骗

“2019年虚拟货币诈骗造成的人均损失高达13万元。”

前几日,360猎网发布的《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示,2019年虚拟货币诈骗导致的人均损失是各类型金融诈骗中金额最高的。虚拟货币犯罪形势已不容小觑。

针对于此,2019年我国政府对区块链领域的违法项目可谓是重拳出击。在强监管之下,许多以圈钱为目的的交易所项目、资金盘项目都未能熬过2019年,或自行跑路,或被政府部门查办、抓获。

互链脉搏对2019年“死亡”的70余个钱包类资金盘项目、交易所项目、传销币项目进行了统计。并对其死亡时间、生命周期进行了相关梳理,可以观察到,3月份是钱包类资金盘的跑路高峰期,而年末是交易所的“死亡季”。

此外,互链脉搏关注到,就在2019年,区块链领域云付通、FC积分等运行较久、波及较广的传销币项目;趣步、ICC等“标杆类”的伪区块链项目也已纷纷倒下。其中,因被政府查办而倒闭的项目占到近4成,国内区块链领域“去伪”工作似有了较大的进展。

2019年“死亡”的区块链项目:7成运营不满一年 12月为跑路高峰期

根据互链脉搏统计的每月“死亡”区块链项目数目来看,2019年上半年中,3月份是一个“死亡”小高峰,单月共有5个项目跑路、被政府查办。而这些项目又多为钱包类资金盘项目:3月11日,Sumtoken项目跑路;3月20日,DOGX钱包跑路;3月21日,SuperToken钱包疑似跑路;3月23日,WoToken钱包跑路……

网络诈骗趋势研究报告总结,虚拟货币诈骗

(制图:互链脉搏研究院)

由图表显示,交易所死亡的高峰期是2019年第四季度,也正是上海、北京、深圳等地加强监管的时期。

其中,BISS交易所便是死于2019年第四季度初,10月时有消息显示,BISS部分业务负责人在接受有关部门调查,币股交易或涉非法洗钱;11月末,北京警方便破获BISS非法数字货币交易所诈骗案,抓获犯罪嫌疑人数十人。

币火交易所则是倒于12月深圳市互金整治办召开的整治会议,会上,相关部门联合约谈了深圳8 家“涉币”企业。据了解,约谈中,币火交易所的主体炳德区块链技术有限公司被定性为经济纠纷,监管部门要求其将币火平台现有的2000万元退还用户。退还后,炳德区块链技术有限公司再无资金运营,便就地解散公司,暂停业务运营。

网络诈骗趋势研究报告总结,虚拟货币诈骗

(制表:互链脉搏研究院)

此外,互链脉搏关注到,随着交易所大批量倒下,部分交易所似乎开启了“软跑路”时代。一些交易所表面上自行关闭,并给予用户退出平台的时间,但却未能解决用户提现和资金被盗的问题。如Bitker交易所称遭遇黑客攻击,进行补救后,因资不抵债而宣布倒闭,但用户的资金被盗赔偿问题却未得到解决;Kikcoin交易所称因资金链断裂而停止服务,说是可以提币,但网站却无法打开。

另有交易所 GGBTC 在9月时被爆,只能充值但无法提现,网友表示这基本属于“软跑路”。事实上,交易所这种既要跑,又要不露声色的“软跑路”,对用户的伤害更大。其利用用户侥幸“平台仍可以运营”的心理,使之难以爆发和维权。

“标杆”倒下:2019伪区块链项目趣步、华登区块狗死亡

若论及2019年火爆的区块链骗局,便不得不提“趣步”,它可谓是挖矿类传销币项目的模板,以零投资为噱头,宣称走路就能赚钱,2019年初会员就已有2000多万人。在它之后,宣称走路、跑步、阅读、睡觉赚钱的项目不在少数。但实质上仍旧是套用“数字货币”概念的传销币项目。

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(制表:互链脉搏研究院)

走路、跑步、阅读、睡觉等于他人而言无价值的行为,自然不能“无中生有”的产生数字价值。2019年8月时,趣步公司的“营业执照”已经被吊销,经营状态成撤销状态;10月时,长沙市工商局经开区对其进行了立案调查。

而趣步的仿盘闪步、全球看点、智慧晶等也纷纷于2019年倒下。2019年5月,长沙市工商局已经对智慧晶项目主体湖南塔斯通信息科技有限公司进行了立案调查,立案原因便是涉嫌网络传销。闪步、全球看点则均在12月份跑路。

另一类“标杆”倒下的项目是区块链养宠游戏类项目,其代表便是华登区块狗。其后更有比特猪、区块猫、区块鱼等“区块链动物园”,乃至蘑菇总动员、金森佛等植物类仿盘。

该类项目均有典型传销“拉人头”的特征,用户需通过发展下线获得收益。如区块狗、比特狗均鼓励用户发展其他人。比特狗会员更是可获得2代到8代下线挖矿收益的50%到20%不等的抽成,这种形式已完全符合传销的特征。

而在2019年,该类项目纷纷崩盘跑路或被政府查办。8月份,区块链宠物游戏类项目华登区块狗向其百万受众发布公告称,由于香港局势动荡,导致客服工作无法正常开展,在团队迁往马来西亚办公期间,APP 将暂停所有活动,直至16日重新开放。而这一公告也就成了项目崩盘的前兆。

网络诈骗趋势研究报告总结,虚拟货币诈骗

(制表:互链脉搏研究院)

在此之前的7月份,比特猪也发布了系统维护升级公告,而7月底,该平台却已无法登陆,疑似崩盘。其后8月消息,该平台已被警方立案调查。

同类涉嫌传销、诈骗的区块链养宠游戏类项目,2019年泥沙俱下,其实不无缘由。2017年,以太坊推出第一款区块链宠物游戏CryptoKitties便大获成功,随后2018年,国内的互联网巨头也相继推出各自的区块链宠物游戏产品,但并未带来很好的成效。此后,仿照以太坊和国内大厂模式,传销、诈骗的项目陆续开始谋划,最终在2019年爆发,也终在2019年消亡。

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