2020年半年度报告全文及摘要的议案

武汉兴图新科电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年8月18日上午11点以现场方式召开,会议通知于2020年8月7日以电子邮件形式发出,会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、审议《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果;在半年度报告编制的过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为:监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

二、审议《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司

监事会

2020年8月20日

公司代码:688081 公司简称:兴图新科

武汉兴图新科电子股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业务收入 3,575.29万元,与去年同期相比下降27.12%;归属于上市公司股东的净利润-488.32万元,与去年同期相比下降769.64%。

第一季度因新型冠状病毒感染肺炎疫情的蔓延,公司经营活动受到一定的限制,但随着全国各地复工复产的逐步完成,公司生产经营于2020年4月恢复正常;第二季度,公司各项业务有序开展,营业收入、净利润均得以改善。

2.新产品发布

2020年6月,公司发布多媒体综合通信系统产品中的指挥转换网关软件,能广泛应用于系统融合互通领域,具备融合接入现役WS高清终端,WS标清终端,WS车载终端能力。提供资源显示、视频监看、音视频呼叫、音视频转码、日志管理等功能,支持单播,组播会话模式。

3.软件发布和迭代

2020年6月,公司推出基于云联邦架构的军用视频指挥平台:openVone云视频融合平台,该产品基于去年完成的openVone6.0版本研制。申请3项软件著作权:XT6000云视频融合平台、云调度终端软件、一体化运维管理平台。

云视频融合平台在以用户为中心的价值观牵引下,产品围绕以“网络为中心,指挥为主导,信息为驱动,体系赋能”的新产品战略目标进行打造,旨在解决指挥用户无论处于任何地方、任何终端、任何网络状态下的权限伴随、业务伴随和资源伴随问题。

云视频融合平台具备全国产化能力,完全自主可控。可适应公有云、私有云、混合云部署应用。可满足视频会议、智能安防、视频指挥、视频直播等应用场景。

云视频融合平台在以下方面得到显著提升:

①音视频处理技术:实现视频拼接、声音混音、音视频转码功能,并具备集群部署能力。支持H.261、H.263、H.264、H.265、AVS、AVS2、G.711、AAC、G.723.1、G.729、OPUS等音视频格式。。

②基于HLS的视频流化技术:实现实时媒体流的录像与回放;实现媒体文件的上传与点播。媒体回放、点播采用HLS技术,支持主流浏览器、无须安装插件、可有效对抗网络波动,视频播放流畅。

③视频智能分析技术:实现对视频的智能分析,具备对越界、攀爬、徘徊、逗留、斗殴等行为检测、分析告警能力。

④音视频移动传输技术:实现在互联网、4G网络环境下的产品应用,在原有复杂网络适应性技术基础上,完善解码端音频、视频处理机制,达到更好的使用效果。

⑤整合传统视频会议系统:实现对中兴、华为等传统视频会议终端的整合,可开展视频呼叫、视频会议等业务。

⑥融合通信系统:研制IP融合通信终端,融合PSTN通信系统,一个终端同时具备开展IP音视频业务和电话业务的能力。

⑦整合地理信息系统:整合GIS地图服务,具备二维/三维地图,三维模型资源展示、业务交互能力。实现平台对各类信息的按需业务融合调用。

⑧国产化:基于云联邦架构的军用视频指挥平台达到全国产化要求,可适配华为鲲鹏云、泰山服务器、鲲鹏pc等国产化设备;支持深度、麒麟等国产化操作系统。

国产化编码器、解码器、编解码阵列完成样机研制,国产化率达到100%。

下一阶段,将在核心技术方面持续投入研发,不断提升产品先进性。在人工智能方向,将重点投入研发,打造云智能服务平台。在自主可控和国产化方向,推进机动车载设备、编码/解码设备、编码/解码算法全国产化的研制,逐步实现所有软硬件的全自主可控。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2020-025

武汉兴图新科电子股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”)董事会对公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2694号)同意,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,840万股,发行价为每股人民币28.21元,共计募集资金51,906.40万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后,公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币9,106.58万元。具体情况如下:

备注:1、支付中介费用中包含的增值税进项税292.5万元,公司已于2020年7月24日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税;2、2020年7月24日用募集资金专户支付发行费用6.94万元,截止当日发行费用已全部支付完毕。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

截至 2020年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额22,000 万元整。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年6月30日,本公司尚未到期的结构性存款金额为22,000万元人民币,具体情况如下:

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金,公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

董事会

2020年8月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司单位:人民币万元

备注:公司募集资金投资使用安排以年度为单位,本次使用截至期末承诺投入金额按总投资额填报。

本文来自作者:鬼斗车,不代表小新网立场!

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